Skip to Content

Лондон:
+44 0 2032 3989 93

Skype:
Позвони мне! - vateperzekos:

Подпишитесь сегодня!

RU | EN

Intelligence. Investment. Order.
Главная / Пресс-центр / Комитеты Европарламента предлагают раскрывать всех бенефициаров финансовых компаний в ЕС
Комитеты Европарламента предлагают раскрывать всех бенефициаров финансовых компаний в ЕС

Комитеты Европарламента предлагают раскрывать всех бенефициаров финансовых компаний в ЕС

Профильные комитеты Европейского парламента сочли нужным согласовать определенные изменения в законопроекте Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег, в связи с чем было выдвинуто предложение о раскрытии информации обо всех конечных бенифициарных владельцах трастов и финансовых компаний в Евросоюзе.

В том случае, если новые правила вступят в силу, они будут применяться не только к финансовым учреждениям, но и к юристам, нотариусам, аудиторам, бухгалтерам, налоговым консультантам, агентам по недвижимости, управляющим компаниям и трастам.

Информация будет предоставляться лишь в том случае, если предварительно будет идентифицировано лицо, желающее ее получить. Сами же евродепутаты выступают в защиту информации посредством внесения в регистраторы только минимального набора нужных данных.

В соответствии с новым законопроектом, страны Евросоюза получат возможность выводить из под его контроля некоторых лиц, а также виды деятельности, имеющие небольшой риск отмывания денежных средств, расширяя при этом сферу применения законодательства на те ситуации, которые предполагают повышенный риск.

Все предложения комитетов будут представлены на голосовании пленарной сессии ЕП уже в марте.