Skip to Content

Лондон:
+44 0 2032 3989 93

Skype:
Позвони мне! - vateperzekos:

Подпишитесь сегодня!

RU | EN

Intelligence. Investment. Order.
Главная / Пресс-центр / Компании против отмывания денег
Компании против отмывания денег

Компании против отмывания денег

Крупнейшая сеть аудиторских и консалтинговых компаний KPMG опубликовала аналитические данные, исходя из которых видно, что крупные игроки бизнеса все серьезнее противодействуют попыткам отмыть деньги с их помощью.

Судя по проведенному исследованию, руководство компаний считает отмывание денег крайне опасной сферой деятельности и пытается оградить свои активы от подобных манипуляций.

По словам Брайан Дилли, занимающегося данными вопросами в KPMG, одним из приоритетов для глав компаний стало противоборство любым попыткам отмыть деньги, ибо такие случаи грозят миллиардными убытками в качестве штрафов, а также лишением лицензии.

Однако многие сетуют, что законодательство в этой области усложняет ведение бизнеса, так заявили 84% опрошенных. Никто не отрицает важность повышения стандартов, однако соответствовать им становится все сложнее.

Да, динамика нововведений в международном законодательстве не упрощает жизнь игрокам на рынке, и вместе с тем подавляющая часть последних собирается и дальше вкладывать средства в такие области как мониторинг транзакций, например, дабы знать, откуда и куда идут финансовые потоки. Также компании активно развивают процедуру Know Your Customer или по-русски Знай своего клиента. Необходимо хорошо представлять, с кем вы работаете, чтобы обезопасить себя и свои активы. Кроме того, важна проверка персонала и многое другое.

Кстати, если Вам есть что добавить, то милости просим на наш форум, а вопросы можно задать лично нашим специалистам по приведенным телефонам.